Уголовные дела на рынке транспортных услуг и стандарты доказывания по ним

По каким же статьям наиболее часто возбуждаются уголовные дела? Прежде всего, это ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. На практике наиболее часто квалифицируются как мошенничество различные варианты получения денежных средств по договору с последующим заведомым неисполнением обязательств, подмена дорогих материалов, подписание фиктивных актов выполненных работ, получение налоговых вычетов по подложным документам. Максимальное наказание по этой статье за совершение мошенничества в особо крупном размере – до 10 лет лишения свободы. Особо крупным является ущерб, превышающий 1 млн руб.

Также часто применяется ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Под растратой понимается хищение чужого имущества, вверенного виновному. Как растрата в основном квалифицируются действия генерального директора, который безосновательно отчуждает имущество руководимого им предприятия, в том числе по заниженной стоимости. Как правило, предваряет возбуждение уголовного дела по этой статье смена команды управленцев или какой-либо внутренний корпоративный конфликт, когда новый владелец проверяет деятельность предыдущего директора и инициирует уголовное преследование последнего. Наказание по этой статье аналогично наказанию за мошенничество.

Очень много в последнее время возбуждается уголовных дел по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). Закон знает два способа совершения данного преступления: неисполнение обязательств по предоставлению деклараций и включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Наиболее типичной ситуацией, когда возбуждаются подобные дела, является проведение налоговой проверки и выявление факта уклонения от уплаты налогов на сумму, превышающую пороговый размер наступления уголовной ответственности. Для квалификации действий как преступных необходимо, чтобы сумма неуплаченных налогов превышала 15 млн руб. Максимальное наказание по ст. 199 УК РФ составляет до 6 лет лишения свободы, однако на практике приговоров, заканчивающихся реальным сроком, не так много. В большинстве случаев дела прекращаются после выплаты обвиняемым или фирмой всей суммы налоговой недоимки, пени и штрафов, поскольку закон такое прекращение прямо предусматривает.

По-прежнему возбуждается много уголовных дел о коррупционных преступлениях: коммерческом подкупе, получении и даче взятки. Коммерческий подкуп фактически отличается от взятки только лицом, привлекаемым к уголовной ответственности. В первом случае это лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих или иных организациях, во втором – должностные лица, в том числе лица, занимающие руководящее положение в организациях с государственным участием. Наказание за коррупционные преступления является весьма суровым. Например, максимальное наказание за получение взятки в особо крупном размере, который начинается от 1 млн руб., составляет до 15 лет лишения свободы.

Каким же образом следователь осуществляет расследование? Он работает со свидетелями, потерпевшими, проводит обыски, выемки, осмотры, изымает документы и фиксирует следы преступления, назначает экспертизы, в том числе позволяющие установить общую стоимость причиненного ущерба, факты различных подмен и подлогов, основывается на результатах оперативно-розыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров, наружное наблюдение, проверочная закупка и др).

Необходимо признать, что с каждым годом наблюдается снижение стандартов доказывания по уголовным делам экономической и коррупционной направленности, то есть в настоящее время судами признаются достаточными гораздо меньшие объемы доказательств, чем 3–5 лет назад. Например, ранее взятки признавались доказанными при задержании взяточника с поличным и изъятии помеченных денег, записи разговоров, свидетельствующих о коррупционной направленности действий. Уже существуют приговоры, основанные фактически только на показаниях свидетеля или свидетелей либо на признании одного из лиц, признанных соучастниками. Безусловно, это неправильно, однако бизнесу приходится работать в текущих жестких реалиях, когда в любой момент он может подвергнуться силовому давлению извне. При этом система уголовного преследования является тягучей и медленной, то есть и потерпевшему добиться возбуждения уголовного дела в короткие сроки бывает затруднительно.

Можно ли с этим что-то сделать и как хотя бы немного обезопасить себя от уголовно-правовых рисков? Во-первых, мы советуем максимально исполнять взятые на себя договорные обязательства, а в случае возникновения проблем с их исполнением – письменно уведомлять об этом контрагентов, объясняя возникшие трудности. Во-вторых, следует все возникающие конфликты с контрагентами разрешать путем конструктивных переговоров, стараться избегать ситуаций, когда конфликт выходит из-под вашего контроля. В-третьих, хорошей рекомендацией будет соблюдение гигиены деловой переписки, телефонных и иных переговоров. Тщательно вычитывайте исходящие от вас документы, исходите из того, что их в дальнейшем могут трактовать в невыгодном для вас свете представители правоохранительных органов. В современном мире понятия безопасной передачи информации не существует, поэтому практически любой способ такой передачи не может исключить доступа третьих лиц или фиксации информации со стороны собеседника. Ну и наконец, в-четвертых, при наличии малейших сомнений о возможном возникновении уголовных рисков следует адресовать эти сомнения профессионалам в области уголовного права, к компетенции которых как раз и относится минимизация рисков. Гораздо легче купировать проблему, следуя советам профессионала, на стадии терапевтического лечения, чем в последующем заниматься длительным хирургическим лечением от уголовного преследования.

Автор: Андрей Гривцов, адвокат, старший партнер адвокатского бюро «ЗКС»