Приведу примеры схем мошенничества и как с ними бороться.
Самая распространенная схема у аферистов – поддельные контакты. Год назад мы попались на такую уловку и потеряли две фуры с черметом: мошенники прислали на почту реальные данные существующих водителей, но подменили их номера телефонов. В итоге мы просто не дозвонились до водителей: они приехали на загрузку, загрузились и уехали на металлобазу, где груз был продан. Наша компания потеряла 4 млн руб., но, к счастью, благодаря страховке деньги вернулись обратно.
Поддельные транспортные данные – еще один популярный вид преступления. Подделывая документы на транспортные средства, мошенники угоняют груз на несколько миллионов в неизвестном направлении. Вспомнился такой случай. Когда у нас еще не было службы безопасности, мы отправили фуру на завод, занимающийся производством кабельной продукции. Водитель (с реальным водительским удостоверением) приехал на объект, загрузился, но на выезде попался службе безопасности компании – VIN-номер и СТС фуры оказались поддельными. Мы чуть не потеряли 10 млн, и, конечно, история испортила нам репутацию. На тот момент завод отказался дальше с нами работать. Уже потом, когда мы создали свою СБ и наладили бизнес-процессы, сотрудничество возобновилось.
Кроме поддельных контактов и автомобильных данных, среди наиболее популярных схем хищений можно отметить регистрацию новой транспортной компании с завышенными тарифами, создание «клонов» существующих организаций и взлом аккаунтов в брокерской системе. От таких махинаций страдают в первую очередь новые участники рынка.
Если вы недавно зарегистрировались на бирже грузоперевозок, то вероятность обратить на себя внимание мошенников очень велика. При работе с новыми организациями злоумышленники намеренно ставят липовые печати, допускают ошибки в названиях фирмы и меняют цифры в ИНН. Проверка контрагента на благонадежность – один из главных постулатов, о котором рассказывают курсы по логистике. Проверяйте паспорт гендиректора, ПТС, удостоверения водителей, их номера телефонов и смотрите внимательно, кто именно подписывает документы. Одна маленькая неточность чревата потерей миллионов рублей.
Чтобы избежать непредвиденных финансовых проблем, настоятельно рекомендую страховать каждый груз. Страховка обеспечит защиту компании и покроет все убытки в случае любых непредвиденных ситуаций.
Универсальным решением в борьбе с мошенниками станет собственный юрист в штате или агентстве-партнере. Он не только грамотно распознает преступные схемы, но и решит любые вопросы, связанные с претензионной работой.
Хоть юрист в логистической компании – это минимизация рисков, забывать и про самостоятельное обучение не стоит. Тем, кто хочет знать все юридические нюансы в сфере грузоперевозок, необходимо регулярно расширять собственные компетенции.
Автор: Михаил Белоусов, основатель ГК «Маршал» и Академии логистики
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов 
