Центральная энергетическая таможня повела итоги правоохранительной деятельности за 9 месяцев 2023 года

По результатам оперативно-служебной деятельности Центральной энергетической таможни за 9 месяцев 2023 года возбуждено 15 уголовных дел.
Из них по фактам предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ) возбуждено 1 уголовное дело. По фактам образования юридического лица через подставных лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору, (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) – 1 уголовное дело. По ст. 226.1 УК РФ – 8 уголовных дел. В их рамках стоимость незаконно перемещенных нефтепродуктов составила более 83 млн руб. По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) – 3 уголовных дела. Сумма выявленного уклонения составила более 47 млн руб. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.
По фактам совершения организованной группой валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбуждено 2 уголовных дела, сумму незаконно перечисленных денежных средств составила 176,8 млн руб.
По результатам завершенных камеральных таможенных проверок, инициированных оперативными подразделениями ЦЭТ, доначислено 270,3 млн руб. взыскано 406,2 млн руб.
За 9 месяцев 2023 года ЦЭТ зарегистрировано 731 дело об административных правонарушениях. По 676 делам об АП ЦЭТ вынесены постановления о назначении наказания на общую сумму 111,3 млн руб. Исполнено постановлений на общую сумму 79,7 млн руб., что на 60,4 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года.
Всего же по итогам деятельности правоохранительных подразделений ЦЭТ за 9 месяцев 2023 года доначислено 342,9 млн руб. взыскано 478,8 млн руб.

Автор: Александр Шерстобитов, и.о. заместителя начальника ЦЭТ

Фото: пресс-служба ЦЭТ