В ходе расследования сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростовского линейного управления МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Ростовской области установили, что криминальный бизнес был построен на возможности похитить кешбэк – возврат части потраченных на покупку денег, предоставляемый продавцом билетов и некоторыми банками. Также фигурантами присваивались другие бонусы, которые возможно было конвертировать в деньги.
«Получив поощрительные выплаты за приобретение дорогостоящих билетов на поезда дальнего следования, злоумышленники подавали заявления на возврат полной стоимости поездки. При этом с помощью соучастника из числа сотрудников транспортной компании этот процесс оформлялся с нарушением установленных правил. Деньги направлялись на банковские карты, отличающиеся от тех, с которых осуществлялась первоначальная покупка. Это позволяло сохранить полученные бонусные средства и вернуть потраченное на билеты без каких-либо потерь», – сообщили сегодня в управлении на транспорте МВД России по СКФО.
Так, за год мошенники приобретали и впоследствии возвращали более 35 тыс. билетов. Ущерб составил несколько миллионов рублей.
В местах проживания фигурантов при поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъято более 1300 банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10 тыс. железнодорожных билетов, кассовых чеков, квитанций о возврате денежных средств и т. д.
Проверка и установление всех фактов и возможных соучастников мошеннической схемы продолжается. Двоим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Автор: Наталья Гусаченко
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
0 %
III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов 
