Эксперт объяснил, кого накажут за обход санкций ЕС

Все попадающие под это определение деяния теперь будут уголовно наказуемыми. К таковым приравниваются:

• Предоставление денежных средств или экономических ресурсов подсанкционному физическому или юридическому лицу.
• Незамораживание средств или ресурсов подсанкционного лица, подлежащих заморозке.
• Обеспечение возможности для подсанкционного гражданина въехать на территорию страны ЕС или преодолеть ее транзитом.
• Проведение транзакций с государством или организациями этого государства, в отношении которых введены санкции.
• Импорт/экспорт, покупка, передача или продажа товаров, в отношении которых действует эмбарго.
• Сознательный обход ограничительных мер ЕС.

Меры ответственности будут применяться в отношении любых лиц, физических или юридических, которые предоставляют финансовую или другую поддержку лицам или организациям, находящимся под санкциями ЕС.

Ранее РЖД-Партнер писал, какая ситуация сложилась в части перевозок санкционных продуктов и сколько времени есть у участников рынка, чтобы найти новые варианты транспортировки. 

При определенных условиях коснуться уголовное преследование может и граждан, неважно, в каком статусе они пребывают на территории стран – участниц ЕС: резидента, туриста или другом.

«Для туристов и частных лиц [введение уголовной ответственности] означает, что любые трансакции или действия, подпадающие под категории, указанные в законе (например, финансирование подсанкционных лиц или обеспечение их перемещения через границы ЕС), могут повлечь за собой уголовную ответственность. Не все случаи нарушения санкционных режимов обязательно ведут к тюремному заключению. В зависимости от серьезности деяния могут применяться штрафы, временные ограничения на въезд, а также другие виды уголовного наказания, включая тюремное заключение», – комментирует эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Для примера, первый приговор за нарушение санкций против России вынесли в отношении гражданина Франции Габриэля Темина за «экспорт тысяч беспилотных летательных аппаратов в Россию». В документах пунктом назначения был указан Казахстан, но товары были отправлены в Санкт-Петербург. Для подсудимого запрашивали 4 года лишения свободы, однако суд приговорил Темина к 9 месяцам заключения условно.

По словам Е. Курбатовой, для того чтобы избежать непреднамеренного нарушения, необходимо соблюдать меры предосторожности:

1. Тщательно изучить действующие санкционные режимы и ограничения, особенно в отношении финансовых операций и перемещения товаров.
2. Избегать любых трансакций или действий, которые могут быть интерпретированы как поддержка или финансирование подсанкционных лиц или организаций.
3. Следить за обновлениями законодательства и рекомендациями правительств или международных организаций относительно путешествий и финансовых операций.

Автор: Анна Маничева