Кредитные обязательства ТЭС на 39 млн грн и $3 млн возникли по договорам, заключенным с банком ПАО «ОТП «Банк Украины» в 2011 году. В марте 2014-го в связи с переходом Республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Российской Федерации ОТП «Банк Украины» прекратил свою хозяйственную деятельность в указанных регионах. Кредитные обязательства группы компаний «ТЭС» перед банком были в итоге уступлены офшорной компании Integrity Logistic Ltd.
Она заявила в 2017 году судебные иски группе компаний «ТЭС» на сумму 436 млн руб. Первоначально судебный иск был удовлетворен в полном объеме. Затем, после обжалования судебного постановления в судах высшей инстанции, дело было отправлено на пересмотр. Параллельно по инициативе и с активным участием во всех инстанциях, включая Верховный суд, офшорной компании, дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киева, который в августе 2018 года признал недействительной переуступку прав по кредитным обязательствам.
В итоге эти обязательства были погашены третьей стороной по согласию с ПАО «ОТП «Банк Украины».
В 2019 году дело было рассмотрено по второму кругу в арбитражном суде Республики Крым и вышестоящей судебной инстанции в пользу группы компаний «ТЭС». Аппетиты белизского офшора к этому времени выросли уже до 938 млн руб. В июле 2020-го арбитражный суд Центрального округа вновь отменил все ранее принятые судебные решения и отправил дело на новое рассмотрение. В настоящее время дело рассматривается уже по третьему кругу.
Офшорная компания решила зайти с другой стороны и подала исковое заявление в арбитражный суд Москвы о непризнании решения Хозяйственного суда в Киеве на территории России в отношении кредитных обязательств группы компаний «ТЭС» перед ПАО «ОТП «Банк Украины». В итоге судебное решение было вынесено 16 февраля 2021 года в пользу белизской офшорной компании. Группа компаний «ТЭС» обжаловала это определение в арбитражном суде Московского округа.
Правоохранительные органы возбуждали уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела явилась попытка перевода долга с использованием подложных документов в пользу Integrity Logistic Ltd. Однако затем уголовное дело было приостановлено в связи с розыском обвиняемого А. Н. Кеуша. По данным МРУ «Росфинмониторинг» по Республике Крым и городу Севастополю, заявленным на судебном заседании 18 января 2021 года, в действиях белизской офшорной компании «имеются признаки недобросовестного поведения».
«К сожалению, несмотря на наши многочисленные обращения в администрацию президента, Генеральную прокуратуру Российской Федерации и другие органы государственной власти, мы не можем получить действенную защиту наших законных прав. Такой подход подрывает уверенность крымского бизнеса в том, что компании, которые прошли российскую регистрацию после присоединения Крыма к России, имеют защиту перед действиями рейдеров с неизвестными бенефициарами и сомнительными целями. Рейдерские действия иностранного офшора в отношении крупнейшей региональной сети АЗС в Крыму могут привести к возникновению дефицита топлива, многокилометровым очередям к заправкам и окончательному срыву курортного сезона. Федеральным властям придется вновь принимать срочные меры по стабилизации ситуации в стратегическом российском регионе в преддверии и так непростых выборов в Государственную думу», – заявил Геннадий Бейм, председатель совета директоров группы компаний «ТЭС».
Автор: Юлия Чернышевская
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов 
