RU EN
+ 7 (812) 418 34 95 Санкт-Петербург + 7 (495) 984 54 41 Москва
06.07.2016 15:29:14
РЖД-Партнер

Бывшего сотрудника таможни и служащую банка будут судить за мошенничество

По факту мошенничества в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника таможни и служащей банка, об этом сообщила пресс-служба Межрегиональной транспортной прокуратуры.
 

Заместитель начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни и начальник операционного отдела Серпуховского офиса ОАО «Банк «Северный морской путь» обвиняются в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2011 году обвиняемые и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представили в Московскую областную таможню подложные документы от имени организаций – участников внешнеэкономической деятельности о возврате внесенных авансовых таможенных платежей.
На основании предъявленных документов, таможенный орган перечислил более 153 млн. рублей на расчетные счета организаций-двойников, открытых в офисе «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь». Полученные средства сообщники распределили между собой.
На период следствия в отношении бывшего таможенника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сотруднице банка – подписка о невыезде. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно УК РФ, данное деяние наказывается, в частности, лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Александра Можаровская 

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.


На ту же тему
РЖД-Партнер

Правительство Украины: Остановлен транзит украинских товаров через территорию Российской Федерации

Кабмин Украины проинформировал о полной остановке транзита по территории России украинских товаров в третьи страны. 

РЖД-Партнер

2016 год – вместе с журналом «РЖД-Партнер»

В Новом году помимо линейки наших основных печатных продуктов и дополнительных печатно-электронных проектов мы подготовим для вас ряд важных мероприятий различного формата, благодаря которым ваш деловой сезон будет насыщенным и эффективным. (подробности online)

РЖД-Партнер

ФАС вынесет решение по делу "Аэрофлота", подозреваемого в завышении цен, в 2016 году

Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завершит работу над делом "Аэрофлота", подозреваемого в завышении цен на билеты на маршруте "Казань-Москва", не до конца года, как ожидалось ранее, а в 2016 году. Об этом сообщил сегодня ТАСС представитель ведомства. 



Чтобы оставить свой отзыв, Вам необходимо авторизоваться

Выставка Конференция Круглый стол Семинар Форум
  1. В правительство РФ поступило предложение от операторов выработать схему транспортного баланса на рынке нефти и нефтепродуктов на среднесрочную перспективу. Позволит ли это скорректировать инвестиции в железнодорожную инфраструктуру для обеспечения перевозок данной номенклатуры?

Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Copyright © 1998-2016 ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»

При цитировании информации гиперссылка на ИА РЖД-Партнер.ру обязательна

Использование материалов ИА РЖД-Партнер.ру в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА РЖД-Партнер.ру

Разработка сайта - iMedia Solutions